(Washington, 25/07/2019) Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU sancionó al nacional colombiano Alex Nain Saab Moran (Saab), quién de acuerdo a la OFAC orquestó una vasta red de corrupción que ha permitido que Nicolás Maduro y su «régimen» se beneficien significativamente de la importación y distribución de alimentos en Venezuela.
Saab se ha beneficiado personalmente de los contratos sobrevalorados, incluido el programa de subsidios alimentarios del gobierno titulado Comités Locales de Suministro y Producción, o Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, comúnmente conocido como CLAP. A través de una sofisticada red de compañías fantasmas, socios comerciales y familiares, Saab lavó cientos de millones de dólares en ganancias de corrupción en todo el mundo. También están dirigidos a los tres hijastros de Maduro, Walter, Yosser y Yoswal, a quienes Saab canalizó dinero a cambio de acceder a contratos con el Gobierno de Venezuela, incluido su programa de subsidios alimentarios.
«Alex Saab se comprometió con los miembros de Maduro para dirigir una red de corrupción a gran escala que utilizaron de manera cruel para explotar a la población hambrienta de Venezuela. «El Tesoro está apuntando a los que están detrás de los sofisticados esquemas de corrupción de Maduro, así como a la red global de compañías fantasmas que se benefician del programa de distribución de alimentos controlado por el ejército del ex régimen», dijo el Secretario del Tesoro Steven Mnuchin. “La red de corrupción que opera el programa CLAP ha permitido a Maduro y sus familiares robar a los venezolanos. Utilizan los alimentos como una forma de control social, para recompensar a los partidarios políticos y castigar a los opositores, mientras se embolsan cientos de millones de dólares a través de una serie de planes fraudulentos «.
Las personas designadas hoy están determinadas a ser responsables o cómplices de una transacción o una serie de transacciones relacionadas con prácticas engañosas y corrupción, y al Gobierno de Venezuela o proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela, o son los familiares adultos inmediatos de dichas personas u operan en el sector del oro de la economía venezolana, o son funcionarios actuales o anteriores del Gobierno de Venezuela:
Alex Nain Saab Moran, es un ciudadano colombiano que, junto con su socio comercial, Pulido, supervisa una sofisticada red de compañías de fachada y shell que solían adquirir, ensamblar y enviar alimentos a Venezuela para respaldar los contratos CLAP, todo en el Tarifa más rentable para ellos mismos. Saab utilizó las ganancias generadas de las cajas de alimentos CLAP para sobornar a los funcionarios del gobierno para mantener su acceso a los contratos del gobierno. Saab sobornó a varias personas, entre ellas Vielma Mora y Marco Torres. Saab también proporcionó sobornos a los hijastros de Maduro, Walter, Yosser y Yoswal («Los Chamos»).
Alvaro Enrique Pulido Vargas, (anteriormente conocido como el alemán Enrique Rubio-Salas) es un ciudadano colombiano que se desempeña como el principal socio comercial de Saab. Junto con Saab, Pulido ayudó a diseñar la compleja estructura corporativa de compañías de fachada y concha que Saab y Pulido usaban para obtener ganancias de la adquisición, el ensamblaje, la distribución y el envío de alimentos a Venezuela.
Emmanuel Enrique Rubio González es el hijo de Pulido. Rubio posee o controla una de las empresas clave de empaque de alimentos involucradas en la red de corrupción que abusa del programa CLAP, Group Grand Limited S.A. de C.V., que facilitó el envío de alimentos no perecederos de México a Venezuela.
Walter Jacob Gavidia Flores es el hijastro mayor de Maduro y, junto con sus dos hermanos menores, Yosser y Yoswal, recibió sobornos y sobornos de Saab a cambio de darle a Saab acceso a contratos del gobierno venezolano sobrevalorados, como el programa CLAP.
Yosser Daniel Gavidia Flores es el segundo hijastro de Maduro y, junto con sus dos hermanos Walter y Yoswal, recibió sobornos y sobornos de Saab a cambio de darle a Saab acceso a contratos del gobierno venezolano sobrevalorados, como el programa CLAP.
Yoswal Alexander Gavidia Flores es el hijastro más joven de Maduro y, junto con sus dos hermanos mayores, Walter y Yosser, recibió sobornos y sobornos de Saab a cambio de darle a Saab acceso a contratos sobrevalorados del gobierno venezolano, como el programa CLAP.
José Gregorio Vielma Mora es el ex Ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional del Gobierno de Venezuela. También es el ex gobernador del estado venezolano de Táchira.
Shadi Nain Saab Certain es un hijo de Alex Nain Saab Moran. Shadi fue incluido como Director de Group Grand Limited desde 2015 hasta 2017 en los documentos de registro de la compañía.
Isham Ali Saab Certain es hijo de Alex Nain Saab Moran.
Mariana Andrea Staudinger Lemoine es la esposa de Yosser Daniel Gavidia Flores.
Traducción no oficial.
